如何长期维护离岸账户?

发布时间:2022-11-07 17:45:18 点击数:382 作者:管理员

如何长期维护离岸账户？

1.不参加非法洗钱活动；

2.防止与商贸敏感国家的商业交流（石油）.黄金.珠宝等。)，假如涉及敏感国家，必须选择合适的银行开户(不同的银行对敏感国家有不同的定义)；

3.尽量避免代收代付，防止影响账户安全；

4.防止大额资金整存整取；或大额现钱存进；或几个账户汇到，集中再汇出。

5.企业商贸尽量选用公对公，防止频繁公对私(可向董事或股东分红)；

6.公司账户保持一定的储蓄。账户余额超过银行基本要求（大部分香港银行规定平均每月和每月）≥5万HK）；

7.维持公司账户活跃，长期不活动账户容易被关掉；

8.向银行预留有效、常见的联系电话，积极配合银行调研（如合规调查表、提供贸易合同发票等）。未联系客户或未收到回复的账户；

9.若有实际工资，提议出具审计报告，避免被抽查无法提供，冻洁账户影响应用；

10.企业未按时年检的，将被银行排查，冻洁账户，不到位年检的将被取消。

深圳市铭泰企业管理有限公司

2022-11-07 17:45:18

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