香港银行开户代办，如何维护好账户不被冻结？

发布时间:2023-02-24 11:05:31 点击数:169 作者:管理员

其实香港银行账户被冻结的主要原因是香港银行的尽职调查，这个尽职调查主要是银行为了规避风险而进行的一个项目。
一、尽职调查主要进行的就是两项工作：
（1）弄清楚账户持有人目前的经营状况，公司主要负责人的详细资料
（2）了解客户账户里资金往来的原因，以便确认是否存在洗钱嫌疑。
解冻方式：需要按照银行发送的表格，如实填写相关内容，填好后将表格邮寄给银行，银行会进行账户解冻。
二、香港银行开立被冻结的原因：
1、香港特区政府对香港银行开立政策以及原先账号做了调整，发表了一套CRS体系管理，这就进一步提升了对香港银行帐户的信息监控专业能力，香港特区政府应用这套CRS体系管理，有效的约束了一些应用国外漏洞，进行避税的企业和个人帐户，从而提高了税金的透明公开水准。
2、香港银行对于中国香港企业客户出文，要求尽量提供公司证明文件之外，还务必提高近期的财务审计报告和财务报表作为辅助材料，倘若不能马上提供这类需要材料，该企业的基本户将会被银行冻结或者被查封。

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2023-02-24 11:05:31

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